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2月28日,淮滨县公安局对该企业进行立案侦查。立案后,淮滨县公安局抽调20余名精干力量组成专案组,全力侦办此案。然而就在此间,犯罪嫌疑人丁某为了掩人耳目,采取多种手段规避检查,逃避打击,公司仍在进行少量生产,对外所开的增值税专用发票虚虚实实,真假难辨,给侦查工作带来很大难度。专案组民警围绕该公司的资金流向、物流发货、嫌疑对象等方面分析研判,通过调取大量银行交易明细,发现往受票企业不是从一家开票企业购票,而是从多家企业购票,并且还为其他企业虚开。对此,专案组民警围绕各个企业的违法特点,像剥洋葱一样,一层一层剥开,案件线索不断扩展,侦破工作中也由点到线,由线到面,案中案一个个地浮出水面。紧接着,专案组民警从最初开户银行账户入手,通过调取开票公司、法人、股东等账户,根据其资金进出情况分析回流资金,从而确定虚开的金额,并对涉案的55家企业分别制作了详细的资金回流图,以准确定性和快速锁定犯罪嫌疑人。专案组民警先后辗转河北、江苏、浙江、福建等多省份进行侦查。经过长时间的不懈努力,最终查明,淮滨县奕嘉纺织有限公司在2012年至2017年期间共向11个省的55家公司虚开增值税专用发票累计金额约亿元,涉及税额4000余万元。淮滨警方将初步查明的47名犯罪嫌疑人列为第一批打击对象,并成功抓获淮滨县奕嘉纺织有限公司实际负责人丁某、合伙人黄某、会计王某、马某以及8名受票犯罪嫌疑人,查封犯罪嫌疑人名下房产2处,查扣涉案奔驰车1辆、涉案手机17部、涉案银行卡27张以及大量账目票据,为国家财税追缴挽回损失400余万元,并对其他在逃犯罪嫌疑人上网追逃。(责编:姜果、辛静)。最新真人三公官方网站  第四批(10个):哈尔滨、太原、南昌、贵阳、大连、无锡、温州、中山、烟台、漳州。

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郁女士

发布时间:2008/25 04:18
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